Lukas Kamay parecía tenerlo todo cuando solo tenía 26 años: un gran trabajo en el National Australia Bank en Melbourne, trajes a la medida, un BMW Roadster y un salario de $200,000 al año.
Pero todo se derrumbaría en un caso de uso de información privilegiada de $ 7 millones, el más grande jamás visto en Australia.
El cómplice de Kamay fue su amigo de la universidad Christopher Hill, que trabajaba con la Oficina Australiana de Estadísticas en Canberra y tenía acceso a datos del gobierno que aún no se han publicado.
Usando teléfonos desechables registrados a nombre de otras personas, Hill escribía los números que afectarían las transacciones de divisas en una hoja de papel y se la metía en el bolsillo, luego salía del edificio y llamaba a Kamay antes de que los datos se hicieran públicos.
El comerciante con información privilegiada Lukas Kamay llega a la Corte Suprema en Melbourne, el miércoles 1 de octubre de 2014
Kamay iba al baño en su oficina de la NAB, se encerraba en un cubículo y cambiaba el dólar australiano en el mercado de divisas. Saber en qué dirección iba el dólar significaba que no podía perder.
“El plan era llegar a un saldo de $200.000 en la cuenta de Lukas. Luego pagarían impuestos sobre él, dejándonos $ 100,000 para dividir en dos o $ 50,000 cada uno», dijo Hill al programa Australian Story de ABC.
Hicieron su primera operación el 12 de septiembre de 2013. Treinta segundos antes de que se publicaran las cifras de empleo a las 11:30, Kamay realizó algunas operaciones. Aproximadamente un minuto después, una vez que se publicaron las cifras, las vende y obtiene una ganancia de $13,500.
“Entonces fue esa sensación de OK, lo hice, lo toqué. Y sí, fue una buena sensación, dijo Hill.
Al principio tenía algunas dudas sobre lo que estaba haciendo, pero eso no duró mucho.
“Después de la primera vez, ya sabes, cuando le di el segundo número, y luego el tercero y el cuarto… Empecé a pensarlo dos veces. Ya sabes, cuando tomas una decisión una y otra vez sin consecuencias negativas, simplemente dejas de pensar en lo que realmente estás haciendo.
Un momento feliz de Kamay disfrutando de un día en un barco con un amigo
Pero Kamay no solo traicionó a los accionistas de las empresas que estafó mediante el uso de información privilegiada, sino que también apuñaló a su cómplice.
Kamay abrió una segunda cuenta comercial secreta. Además de los $13,500 que ganó con la cuenta que conocía Hill, Kamay ganó otros $7,700 con la otra cuenta, traicionando a su amigo en la primera oportunidad.
Con un gusto por hacer dinero fácil, los tratos de Kamay fueron creciendo. Para la Navidad de ese año, alguien notó que Kamay nunca parecía fallar en sus oficios.
Pepperstone era el corredor de divisas con el que negociaba Kamay.
“Estaba de licencia como gerente responsable en Pepperstone Group, por lo que cualquier cosa relacionada con el cumplimiento definitivamente recaería sobre mí”, dijo Joel Murphy a Angus Grigg de ABC, quien también produjo un podcast sobre el caso para The Australian Financial Review.
“Los comerciantes en nuestro espacio, si superan el 50 por ciento, si superan el 55 por ciento, están haciendo un muy buen trabajo. Recuerdo el momento en que se encendieron las banderas rojas por primera vez.
«Observé tres operaciones seguidas y luego vi que había datos estadísticos en cada una de ellas, y luego pude ver claramente que el patrón era ABS».
Murphy pronto descubrió a través de Facebook que Kamay tenía un amigo que trabajaba con ABS en Canberra. «Empecé a reír, en ese momento supe que lo teníamos».
Llamó a la Comisión Australiana de Valores e Inversiones para contarles lo que descubrió. ASIC trajo a la Policía Federal Australiana.
“Había un sentido de urgencia en la investigación porque involucraba a un posible funcionario corrupto de la Commonwealth. Así que esta es una gran prioridad para la AFP’, dijo la Snr Constable Kylie Standing.
Pero Kamay y Hill habían sido cuidadosos, por lo que no fue fácil obtener la evidencia para derribarlos.
La agente Kylie Standing ayudó a resolver el mayor caso de tráfico de información privilegiada de Australia
“No se estaban contactando en sus teléfonos regulares. No se conocieron en persona. A medida que pasó el tiempo, empezamos a dudar de nosotros mismos y luego llegamos a un punto en el que dijiste: ¿Es solo suerte? dijo Snr Const de pie.
Para enero de 2014, las ganancias de Kamay superaban los $270,000. Un mes después, estaba cerca de $ 2 millones. La AFP intensificó su investigación y colocó micrófonos en el auto y la casa de Kamay.
En marzo, las cámaras de vigilancia de la policía en la oficina de la NAB captaron a Kamay saliendo de su puesto de trabajo e yendo al baño. A partir de ahí, hizo un gran canje que convirtió cerca de $1 millón en $2,5 millones.
Pero su suerte y la de Hill estaban a punto de agotarse, reveló Australian Story.
Lukas Kamay ganó $ 7 millones en el caso de uso de información privilegiada más grande de Australia
Durante el fin de semana largo del Día de Anzac, Hill fue a Melbourne pero había olvidado su teléfono, así que tuvo que llamar a Kamay desde su teléfono habitual. Era la primera vez que AFP grababa una conversación entre ellos.
“Cuidado, tengo el dinero en mi cuenta bancaria, puedo ganar intereses, así que te voy a dar más del 50 por ciento”, dijo Kamay en la grabación.
Hill dijo que tuvo cuidado y mantuvo el dinero en su habitación. “Pongo dinero en mi billetera cuando salgo. Eso es.’
El 9 de mayo de 2014, la policía allanó Melbourne y Canberra.
Más tarde ese año, en la Corte Suprema de Victoria, Kamay y Hill se declararon culpables de tráfico de información privilegiada. En un movimiento inusual, Kamay subió al estrado y trató de culpar a Hill por la estafa.
El juez Hollingworth no se mostró impresionado y dijo que «el DPP tiene razón al describir su conducta, señor Kamay, como el peor caso de tráfico de información privilegiada que se ha presentado ante los tribunales de este país».
Kamay fue sentenciado a siete años y tres meses de prisión con un período sin libertad condicional de cuatro años y seis meses. Fue la sentencia más larga por abuso de información privilegiada en la historia de Australia.
Christopher Hill ha cambiado su vida desde que salió de prisión
Pero Hill recibió una sentencia menor de tres años y tres meses. Solo cumplió dos, y en un giro final a esta extraña historia, Murphy lo contrató, quien primero había informado a las autoridades de su hecho.
“Christopher es un analista de riesgos, por lo que si hubo abuso de información privilegiada, probablemente sería él quien lo encontraría. El trabajo en el que se encuentra es irónico, pero definitivamente aprendió la lección y no quiere regresar y repetir sus 20 años una vez más.
Hill ya no está en contacto con Kamay. «¿Todavía considero a Lukas un amigo?» El día que salí de la cárcel fue la última vez que lo vi, así que probablemente no.
